مكافحة غسل الأموال والتسجيل في goAML
نساعد الشركات والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs) على التسجيل في نظام goAML وتجهيز متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
دعم عملي يبدأ من احتياج نشاطك.
للأنشطة المشمولة مثل مكاتب وشركات العقارات والوسطاء العقاريين، وتجار المعادن والأحجار الثمينة والمجوهرات، والمحاسبين ومدققي الحسابات المستقلين، ومقدمي خدمات تأسيس وإدارة الشركات.
ما الذي تتضمنه هذه الخدمة؟
- التسجيل في نظام goAML وتجهيز بيانات المنشأة والمسؤول
- إعداد سياسة مكافحة غسل الأموال المناسبة للنشاط
- تطبيق إرشادات اعرف عميلك (KYC) والمستفيد الحقيقي
- تقييم المخاطر وإعداد التقارير اللازمة
- تدريب الموظفين على متطلبات الإبلاغ
- مراقبة المعاملات وفحص العملاء والقوائم والعقوبات
منهجية العمل معك
نفهم
نتعرف على نشاط الشركة، السجلات المحاسبية المتاحة، التحديات الحالية، والمواعيد النهائية.
ننظم
نتفق على قائمة المستندات المطلوبة، قنوات التواصل، المسؤوليات، والجدول الزمني للخدمة.
نراجع
نسجل ونطابق البيانات المالية، ونحدد النواقص أو الفجوات ونشارك الاستفسارات بشكل منظم.
نسلّم
نقدم التقارير المالية، الإقرارات الضريبية، الجداول، أو الطلبات للمراجعة والاعتماد من الإدارة.
نتابع
نؤرشف المستندات المؤيدة، نتابع المواعيد القادمة، ونوصي بتحسينات عملية مستمرة.
ابدأ بمحادثة واضحة حول احتياجاتك المحاسبية والضريبية.
سواء كنت بحاجة إلى مسك دفاتر شهري، إقرار ضريبة الشركات، دعم القيمة المضافة، الفوترة الإلكترونية، أو تأسيس نظام محاسبي متكامل، فريق اليقين جاهز لمساندتك.